(AsiaGameHub) – Yang didakwa termasuk dua warga Rusia dan seorang wanita Ukraina yang menikah dengan salah satu dari mereka.
Ukraina.- Ruslan Kravchenko, Jaksa Agung Ukraina, mengatakan dakwaan telah diajukan sehubungan dengan jaringan kasino online ilegal yang dijalankan oleh dua warga negara Rusia dan istri salah satu dari mereka. Para peserta dilaporkan telah didakwa melakukan kejahatan sebagai bagian dari kelompok terorganisir dan terlibat dalam kegiatan perjudian ilegal berdasarkan Bagian 3 Pasal 28, Bagian 2 Pasal 203-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina.
Tiga penyelenggara tambahan didakwa melakukan pencucian uang hasil kejahatan berdasarkan Bagian 3 Pasal 209.
Jaksa agung mengatakan pembayaran dilakukan dalam cryptocurrency, termasuk stablecoin (USDT). Pemain mentransfer dana ke dompet kripto penyelenggara. Untuk melegitimasi keuntungan, uang tersebut pertama-tama dikumpulkan di rekening perusahaan yang terdaftar di Estonia sebelum ditransfer ke perusahaan lepas pantai, kata Kravchenko, seperti dilaporkan oleh kantor berita Ukraina, Interfax Ukraine. Aset senilai lebih dari UAH5 miliar (sekitar €97 juta) dilaporkan dicuci dengan cara ini.
“Dua warga negara Rusia dan istri salah satu dari mereka, seorang warga negara Ukraina, menciptakan jaringan perjudian online berskala besar,” tulis Kravchenko di Telegram. “Mereka membawa tujuh warga Ukraina lainnya ke dalam operasi tersebut. Melalui perusahaan IT terafiliasi, peserta skema menjalankan setidaknya lima situs web kasino online. Beberapa di antaranya sebelumnya beroperasi secara legal, tetapi setelah lisensi mereka dicabut, penyelenggara membuat situs baru dengan nama yang sama dan melanjutkan bisnis ilegal tersebut”.
Kedua warga negara Rusia tersebut diberikan pemberitahuan kecurigaan secara in absentia, sedangkan warga negara Ukraina diberikan secara langsung. Keberadaan tujuh peserta lainnya sedang ditetapkan. Pemberitahuan kecurigaan diberikan kepada mereka melalui kerabat sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang, kata Kravchenko.
Artikel ini disediakan oleh penyedia konten pihak ketiga. AsiaGameHub (https://asiagamehub.com/) tidak memberikan jaminan atau pernyataan apa pun terkait isinya.
Kategori: Berita Terkini, Pembaruan Umum
AsiaGameHub menyediakan layanan distribusi iGaming yang ditargetkan untuk perusahaan dan organisasi, dengan menghubungkan lebih dari 3.000 media premium di Asia dan lebih dari 80.000 influencer spesialis. Platform ini menjadi jembatan utama untuk distribusi konten iGaming, kasino, dan eSports di seluruh kawasan ASEAN.
