Otoritas Singapura menyita atau membekukan aset senilai lebih dari S$2,8 miliar ($2 miliar) dalam salah satu penyelidikan pencucian uang terbesar di kota negara itu, seorang pejabat senior mengatakan pada hari Selasa sambil mengisyaratkan pemerintah dapat mengetatkan aturan imigrasi untuk membendung aliran uang haram.
Jumlah yang diungkapkan ke parlemen oleh Menteri Dalam Negeri Kedua Josephine Teo lebih tinggi dari S$2,4 miliar yang sebelumnya diumumkan.
Penyelidikan masih berlangsung dan otoritas terus mewawancarai warga Singapura dan orang asing, katanya. Kota negara itu akan meninjau bagaimana cara mengetatkan pemeriksaan verifikasi imigrasinya, meskipun “tidak ada proses penyaringan yang sempurna,” kata Teo, yang juga memimpin Kementerian Komunikasi dan Informasi.
“Singapura menganggap pencucian uang dengan serius,” kata Teo. “Kami tidak membiarkan risiko apa pun begitu saja, begitu kami mengetahuinya. Ini bukan pertama kalinya kami mengambil tindakan penegakan hukum yang serius terhadap pelanggaran pencucian uang. Tidak juga yang terakhir.”
Singapura sudah lama memanfaatkan reputasinya untuk tata kelola yang bersih dan toleransi nol terhadap kejahatan untuk menarik investasi asing dan orang kaya. Itu dipertanyakan setelah pihak berwenang menyita aset dan menangkap 10 orang asing – semuanya berasal dari Cina – karena diduga melakukan pemalsuan dan mencuci hasil dari penipuan dan perjudian online ilegal.
Pulau negara itu bekerja sama dengan rekan-rekan internasional dan regulator lokal akan mengambil tindakan terhadap mereka yang telah gagal, katanya.
Kasus ini, yang meletus ke pandangan publik pada pertengahan Agustus, menyoroti aliran dana dari luar negeri dan apakah sektor keuangan senilai $2 triliun yang mendorong ekonomi kota negara itu telah melakukan cukup untuk memblokir transaksi yang meragukan. Singapura telah melihat influks orang Asia kaya, termasuk mereka dari Cina, yang mencari investasi yang aman di tengah crackdown di daratan dan pembatasan pandemi.
Anggota parlemen sebelumnya telah mengajukan puluhan pertanyaan yang akan dijawab oleh pemerintah, termasuk kebutuhan untuk mengetatkan aturan anti pencucian uang yang ada, langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah kejahatan lintas batas dan pemeriksaan imigrasi.
“Sebagian besar orang bukan pencuci uang ilegal atau penjahat,” kata Teo. “Jika aturannya terlalu ketat, maka mayoritas pemohon yang tidak bersalah yang akan dikenai hukuman yang tidak perlu.” Setidaknya 240 individu dihukum karena pelanggaran pencucian uang dari 2020 hingga 2022 dengan polisi menyita lebih dari S$1,2 miliar nilai aset, katanya.
Aliran kekayaan lintas batas ke Singapura totalnya $1,5 triliun tahun lalu, menurut perkiraan Boston Consulting Group. Ini menjadikan negara itu hub keuangan lepas pantai terbesar ketiga di dunia setelah Swiss dan Hong Kong di mana orang kaya memarkir aset mereka.
Pihak berwenang mengatakan bulan lalu operasi tambahan melihat penyitaan rekening bank dengan nilai lebih dari S$1,13 miliar dan cryptocurrency lebih dari S$38 juta. Polisi juga telah mengeluarkan perintah untuk mencegah penjualan lebih dari 110 properti dan 62 kendaraan total lebih dari S$1,24 miliar.
Bank-bank di negara pulau kaya raya itu meningkatkan pengawasan terhadap beberapa klien keturunan Cina dengan kewarganegaraan lain.
Beberapa pemberi pinjaman telah meninjau pembukaan rekening baru dan transaksi dengan klien keturunan Cina yang memiliki paspor terkait investasi, Bloomberg melaporkan. Setidaknya satu bank internasional menutup beberapa rekening klien dengan kewarganegaraan dari negara-negara termasuk Kamboja, Siprus, Turki dan Vanuatu.
—Dengan bantuan dari Yi Wei Wong, Faris Mokhtar dan Aradhana Aravindan.
